Durchleuchtung von Bankkunden zur Geldwäschebekämpfung?
Im Jahr 2008 teilte eine Bank allen Inhabern von Tagesgeldkonten (Sparkonten) mit, das geänderte Geldwäschegesetz mache die Einholung von Informationen erforderlich, damit die Bank ihre gesetzlichen Sorgfaltspflichten erfüllen könne (§ 3 GwG). Die Bank verlangte von ihren Kunden die Angabe der folgenden Daten: (Berufs-) Titel Berufsausbildung Berufsbezeichnung Arbeiter/ Angestellter/ Beamter/ Rentner/ Pensionär/ Arbeitslos/ Gewerbetreibender/ Einzelfirma/ […]